चंडीगढ़ : 2 जुलाई : अल्फा न्यूज इंडिया डेस्क :—प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दावा किया है कि संदेसरा ब्रदर्स ने पीएनबी घोटाले से भी बड़ा घोटाला किया है.
ईडी का कहना है कि, स्टर्लिंग बायोटेक लि. (एसबीएल)/संदेसरा ग्रुप और इसके मुख्य प्रमोटरों, नितिन संदेसरा, चेतन संदेसरा और दीप्ति संदेसरा ने भारतीय बैंकों के साथ लगभग 14,500 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा किया है. जबकि नीरव मोदी ने 11 हजार 400 करोड़ रुपये का ही बैंक फ्रॉड किया है.
जांच के अनुसार, लोन से मिली रकम का अनुमति से इतर इस्तेमाल किया और कुछ रकम को फर्जी देसी-विदेशी संस्थानों के जरिए इधर से उधर ट्रांसफर किए.
*2017 में हुई थी FIR अर्ज -*
सीबीआई ने 5,383 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड के आरोप में कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ अक्टूबर 2017 में एफआईआर रजिस्टर किया था. उसके बाद ईडी ने भी मुकदमा दायर किया.
जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान पता चला कि संदेसरा ग्रुप के विदेशों में स्थित कंपनियों ने भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं से 9 हजार करोड़ रुपये लोन लिया था.
ग्रुप को आंध्र बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), इलाहाबाद बैंक और बैंक ऑफ इंडिया (बीओआई) की अगुवाई वाले बैंकों के कंसोर्शियम ने लोन पास किया.
साभार mntnews. in